주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-12-03 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로255번길68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 자본준비금 감소의 건 제3호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 임시주주총회 권리주주확정을 위한 주주명부 확정 기준일은 2025년 10월 31일 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 국내외 기업에 대한 지분투자, 경영참여 및 이에 부수되는 제반 투자업 - 신기술, 신사업, 벤처사업 발굴, 육성 및 투자업 - 투자조합, 사모펀드(PEF) 등에 대한 투자업 - 국내외 금융투자상품(주식, 채권 등)에 대한 투자업 |
투자업 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |