주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-11-10 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 563 본사 대강당(용인공장) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-10-06 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제 49기(2026년) 임시주주총회 보고사항 1. 감사보고 - 임시주주총회 소집통지(공고) 예정일은 10월 26일(월)이며, 상기 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지(공고)전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있음 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 1-1 | 사업목적 추가의 건 | - |
| 1-2 | 자기주식의 보유 및 처분 관련 조항 추가의 건 | - |
| 1-3 | 부칙 신설의 건 | - |
| 2 | 자기주식 보유 또는 처분계획 승인의 건 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17. 광산(규석,석회석,철광석,기타광업)개발 및 판매업 18. 광산물 가공제조업 19. 무역업 (광산물) 20. 해외자원개발 사업 21. 광산분야 기술 용역업 22. 골재선별, 파쇄 및 판매업 23. 철강재, 비철금속 및 합금철 수출입업 24. 철강재, 비철금속 및 합금철 판매업 25. 토목공사업 26. 토목 및 건축공사업 27. 주택의 건설 및 임대사업 28. 오·배수 정화시설공사업 29. 조경공사업 30. 전기공사업 31. 건축자재 생산 및 판매업 32. 상·하수도 공사업 33. 일반폐기물 처리 시설업 34. 오염방지시설업(수질, 대기, 소음, 진동) 35. 도로포장 사업 36. 오수정화, 정화조, 분뇨처리시설, 축산폐수정화시설 설계시공업 37. 철강재설치공사업 38. 가수공급 시설의 설치공사 또는 변경공사업 39. 산업설비공사업 40. 전문소방시설공사업 41. 영림 및 벌목업 42. 해외건설업 43. 군납업 44. 대지조성사업 45. 기계설비공사업 46. 건물위생관리업 |
한덕철광산업(주)와의 합병을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 17. 위 각호에 부대되는 사업 일체 | 47. 위 각호에 부대되는 사업 일체 | 조항 번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |