정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-12-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-11-10 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 2) 부의안건 |
2)부의안건 -제1호 의안 : 이사선임의 건 |
2)부의안건 -제1호 의안 이사선임의 건 1-1호 의안 : 사외이사 김인호 선임의 건 1-2호 의안 : 사외이사 이상철 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 의안의 주요 내용은 주주총회 소집 통지 전까지 이사회에서 세부사항을 확정하여 재공시할 예정임. | - 상기 의안의 주요 내용은 확정사항임. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-12-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 563 본사 대강당(용인공장) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항: 감사의 감사보고 2)부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사외이사 김인호 선임의 건 1-2호 의안 : 사외이사 이상철 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-11-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안의 주요 내용은 확정사항임. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인호 | 1959-06 | 2년 | 신규선임 | 現) 건축시공기술사협회 석좌교수 前) 한미글로벌(주) 사장 |
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| 이상철 | 1967-05 | 2년 | 신규선임 | 現) 한양대학교 특임교수 前) 육군 지상작전사령부 참모장 |
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