주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로563 본사 대강당(용인공장) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제48기(2025년) 정기주주총회 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 정기주주총회 소집통지(공고) 예정일은 3월 12일(목)이며, 상기 정기주주총회 회의 목적 사항은 그 소집통지(공고)전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있음 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제48기(2025년1월1일~2025년12월31일)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 1주의 금액에 관한 건 | 100원→1,000원 |
| 2-2 | 상법개정 및 표준정관 반영에 따른 정관변경의 건 | - |
| 2-3 | 부칙 | - |
| 3 | 주식병합 승인의 건 | - |
| 4 | 이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 사내이사 박흥준 섬임의 건 | 신규 |
| 4-2 | 사내이사 이동수 선임의 건 | 재선임 |
| 5 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박흥준 | 1978-04 | 2 | 신규선임 | 前) 우방산업 대표이사 前) SM하이플러스 대표이사 現) SM스틸(주)대표이사 |
| 이동수 | 1964-12 | 2 | 재선임 | 前) 광주은행 부행장 前) 주식회사티케이케미칼 대표이사 現) 대한해운(주)대표이사 |