주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-02 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 563 본사 대강당(용인공장) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-29 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제49기(2026년) 임시주주총회 보고사항 1. 감사보고 - 임시주주총회 소집통지(공고) 예정일은 8월 18일(화)이며, 상기 임시주주총회 회의 목적 사항은 그 소집통지(공고)전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있음 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 1-1 | 상호변경의 건 | 국일제지(주)→에스엠국일(주) |
| 1-2 | 부칙 | - |
| 2 | 사내이사 선임의 건 | 신규 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안장순 | 1951-05 | 2 | 신규선임 | 前) 금융위원회 민원제도개선위원회 위원 前) 한국거래소 분쟁조정심의위원회 위원 前) (사)한국애널리스트회 감사 前) 메리츠자산운용(주) 사외이사 現) 에스엠중공업(주) 대표이사 경영지도사, 증권분석사, 회생기업경영관리사 |