주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 음봉면 산동로87 [산동리 597-9]본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제29기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운용실태보고 2. 부의 안건 - 제 1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 예정 : 1주당 20원) - 제 2호 의안 : 정관변경 승인의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 문성준 중임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 오창현 선임의 건 - 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박지웅 선임의 건 - 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함 - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 |
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| ※관련공시 | 2026-01-30 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문성준 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 경영학 졸업 - 現 ㈜에이치비콥 대표이사 - 現 ㈜에이치비솔루션 이사 - 現 ㈜에이치비지주 대표이사 - 現 ㈜에이치비테크놀러지 대표이사 |
| 오창현 | 1977-08 | 3년 | 신규선임 | - 단국대학교 경영학 졸업 - 前 ㈜오스템 재경팀 과장 - 前 ㈜OCI스페셜티 기획팀 매니저 - 前 ㈜케이맥 기획팀 팀장 - 前 ㈜에이치비콥 전략기획실 팀장 - 現 ㈜에이치비테크놀러지 이사 (경영관리부문장) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박지웅 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | - University of Michigan 기계공학과 석사 - 前 OTIS Elevator Korea 차장 - 前 LG전자 부장 - 現 ㈜지영산업 대표이사 |
㈜지영산업 (대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지웅 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - University of Michigan 기계공학과 석사 - 前 OTIS Elevator Korea 차장 - 前 LG전자 부장 - 現 ㈜지영산업 대표이사 |