정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 348,767 | - 매출액 | 160,311 | |
| - 부채총계 | 92,020 | - 영업이익 | 6,731 | ||
| - 자본금 | 46,358 | - 당기순이익 | 24,981 | ||
| - 자본총계 | 256,747 | *주당순이익(원) | 281 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 382,257 | - 매출액 | 160,311 | |
| - 부채총계 | 97,169 | - 영업이익 | 6,241 | ||
| - 자본금 | 46,358 | - 당기순이익 | 28,403 | ||
| - 자본총계 | 285,087 | *주당순이익(원) | 320 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,777,092,360 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.08 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | * 신규선임 - 사내이사 1명, 감사위원회 위원이되는 사외이사 1명 * 재선임 - 사내이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-01-30 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-04 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제29기재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 예정: 1주당 20원) | 가결 | 34.7 | 98.9 | 1.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관변경 승인의 건 | 가결 | 34.6 | 98.8 | 1.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 문성준 중임의 건 | 가결 | 34.5 | 98.4 | 1.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 오창현 선임의 건 | 가결 | 34.5 | 98.4 | 1.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박지웅 선임의 건 | 가결 | 22.1 | 97 | 3 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제 (출석주주의 과반으로 결의. 정관 제44조 3항) |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.7 | 95.7 | 4.3 | 특별이해관계자 의결권행사주식 제외 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문성준 | 1972-02 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경영학 졸업 - 現 ㈜에이치비콥 대표이사 - 現 ㈜에이치비솔루션 이사 - 現 ㈜에이치비지주 대표이사 - 現 ㈜에이치비테크놀러지 대표이사 |
| 오창현 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | - 단국대학교 경영학 졸업 - 前 ㈜오스템 재경팀 과장 - 前 ㈜OCI스페셜티 기획팀 매니저 - 前 ㈜케이맥 기획팀 팀장 - 前 ㈜에이치비콥 전략기획실 팀장 - 現 ㈜에이치비테크놀러지 이사 (경영관리부문장) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박지웅 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | - University of Michigan 기계공학과 석사 - 前 OTIS Elevator Korea 차장 - 前 LG전자 부장 - 現 ㈜지영산업 대표이사 |
㈜지영산업 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지웅 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - University of Michigan 기계공학과 석사 - 前 OTIS Elevator Korea 차장 - 前 LG전자 부장 - 現 ㈜지영산업 대표이사 |