주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 221(삼평동, 투썬월드 빌딩) 지하 1층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-09-30 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | [제1호 의안] 정관 변경의 건 |
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| 2 | [제2호 의안] 사내이사 민호성 선임의 건 |
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| 3 | [제3호 의안] 감사위원회 위원으로 선임될 독립이사 정병수 선임의 건 |
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| 4 | [제4호 의안] 주식매수선택권 부여의 건 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민호성 | 1968-06 | 3년 | 신규선임 | - 미국 UCLA 분자생물학 박사 - 前) 삼성바이오에피스 전무 - 前) 젠스크립트 프로바이오 CEO - 前) 삼성바이오로직스 부사장 - 現) 메디포스트 사장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정병수 | 1977-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 산업공학과 학사 - 한국 공인회계사(KICPA) - 前) 한컴위드 재무이사 - 前) 오피노마케팅 비상근이사 - 前) 빅인사이트 CFO - 現) GMDSOFT CFO |