주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC 하이시티 A동 지하 1층 B115호 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제28기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 하기 주주총회 안건 세부내역은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제28기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강석훈 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안: 자기주식보유처분계획 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강석훈 | 1984-05 | 3 | 재선임 | 전) ㈜왓챠 공동창업/사업총괄이사 현) ㈜에이블리코퍼레이션 창업/대표이사 |
㈜에이블리코퍼레이션(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석훈 | 1984-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) ㈜왓챠 공동창업/사업총괄이사 현) ㈜에이블리코퍼레이션 창업/대표이사 |