주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 영통로26번길 72 한양이엔지 지하강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 이번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 당사는 주주의 주주총회 참여 활성화를 위하여 이번 주주총회에 전자투표 제도를 도입하기로 하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 추후 공시 예정인 주주총회소집 공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제22기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | 사내이사 심문보(신규선임) |
| 3 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 4 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심문보 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 충북대학교 컴퓨터공학 삼성전자 Solution개발실 현) 한양디지텍㈜ 부사장 |