정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 26기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 163,761 | - 매출액 | 242,002 | |
| - 부채총계 | 77,171 | - 영업이익 | 17,953 | ||
| - 자본금 | 13,517 | - 당기순이익 | 14,126 | ||
| - 자본총계 | 86,590 | *주당순이익(원) | 548 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 155,967 | - 매출액 | 179,926 | |
| - 부채총계 | 59,492 | - 영업이익 | 21,167 | ||
| - 자본금 | 13,517 | - 당기순이익 | 17,064 | ||
| - 자본총계 | 96,475 | *주당순이익(원) | 662 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 261 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 176 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,785,505,903 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 4명, 사외이사 3명,감사위원회 위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-12 참고서류 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | 가결 | 67.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건: 상법개정에 따른 관련 문구 및 내용 변경 |
가결 | 67.7 | 100.0 | 0.0 | - 의결권행사 주식수 기준 찬성(99.99%), 반대, 기권(0.01%)이나 반올림하여 나타냄 |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건: 이사의 임기 변경 |
가결 | 64.5 | 95.4 | 4.6 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건: 기타비상무이사 선임의 건(송인준) |
가결 | 67.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건: 기타비상무이사 선임의 건(김정균) |
가결 | 67.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건: 기타비상무이사 선임의 건(김유진) |
가결 | 67.6 | 100.0 | 0.0 | - 의결권행사 주식수 기준 찬성(99.96%), 반대, 기권(0.04%)이나 반올림하여 나타냄 |
| 3-4 | 보통결의 | 이사 선임의 건: 기타비상무이사 선임의 건(김토마스태현) |
가결 | 67.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 이사 선임의 건: 사외이사 선임의 건(박정림) |
가결 | 67.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건: 감사위원회 위원이 되는 사외이사(손레지나) |
가결 | 17.5 | 99.4 | 0.6 | - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건: 감사위원회 위원이 되는 사외이사(신진영) |
가결 | 17.5 | 99.4 | 0.6 | - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건(박정림) | 가결 | 17.3 | 98.0 | 2.0 | - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 6 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 67.7 | 100.0 | 0.0 | - 의결권행사 주식수 기준 찬성(99.95%), 반대, 기권(0.05%)이나 반올림하여 나타냄 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송인준 | 1965-09 | 1 | 재선임 | (現)IMM홀딩스 대표이사 (現)IMM PE 사내이사 (前)IMM PE 대표이사 한국공인회계사 |
| 김정균 | 1977-11 | 1 | 재선임 | (現)IMM홀딩스 부사장 (現)IMM PE 부사장 (前)삼정 KPMG CFA Charterholder |
| 김유진 | 1981-09 | 1 | 재선임 | (現)(주)한샘 대표집행임원 (現)IMM PE 부사장 (前)(주)에이블씨엔씨 대표집행임원 (前)IMM 오퍼레이션그룹(주) 대표 (前)할리스에프엔비 대표 |
| 김토마스태현 | 1988-06 | 3 | 신규선임 | (現)IMM PE 상무이사 (前)Morgan Stanley IBD |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정림 | 1963-11 | 1 | 재선임 | (現)KB증권 경영자문 (前)SK증권 사외이사 (前)KB증권 대표이사 사장 (前)KB금융지주 부사장 |
- |
| 손레지나 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | (現)(주)플래니티어스 대표 (前)한국IBM 커뮤니케이션즈&사회공헌 총괄 임원 |
(주)플래니티어스 대표(사내이사) |
| 신진영 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | (現)연세대학교 경영대학 교수 (前)자본시장연구원 원장 (前)한국기업지배구조원(ESG기준원) 원장 (前)한국증권학회 회장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정림 | 1963-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)KB증권 경영자문 (前)SK증권 사외이사 (前)KB증권 대표이사 사장 (前)KB금융지주 부사장 |
| 손레지나 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)(주)플래니티어스 대표 (前)한국IBM 커뮤니케이션즈&사회공헌 총괄 임원 |
| 신진영 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)연세대학교 경영대학 교수 (前)자본시장연구원 원장 (前)한국기업지배구조원(ESG기준원) 원장 (前)한국증권학회 회장 |