주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 11: 30 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21,2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건: ■ 제1호 의안: 제32기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ■ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 설정호(재선임) 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 윤호상(신규선임) 선임의 건 ■ 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 비상근 감사 명인식(재선임) 선임의 건 ■ 제4호 의안: 2025 사업연도 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제5호 의안: 2025 사업연도 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설정호 | 1971-11 | 3 | 재선임 | (현) 휴림에이텍 사내이사 겸 대표이사 (전) ㈜파라텍 부사장 |
| 윤호상 | 1978-01 | 3 | 신규선임 | (현) 신혜산업 주식회사 대표이사 (현) 주식회사 베네코리아 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 명인식 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | (현) 휴림에이텍 감사 (현) 스카이칩스 사외이사 (전) 에이펙인텍㈜ 사외이사 (전) FIS 컨설팅 대표 (전) 한국거래소 부서장 |