주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 11: 30 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21,2층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①영업보고, ②감사보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임보고입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 제33기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호의안 | 자본감소(감자) 결정의 건 | - |
| 4호의안 | 2026 사업연도 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호의안 | 2026 사업연도 감사 보수한도 승인의 건 | - |