정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-11 | |
| 3. 정정사유 | 제33기 정기주주총회 안건 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [주주총회 안건 세부내역] | 1호의안: 제33기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 2호의안: 정관 일부 변경의 건 3호의안: 자본감소(감자) 결정의 건 4호의안: 2026 사업연도 이사 보수한도 승인의 건 5호의안: 2026 사업연도 감사 보수한도 승인의 건 |
1호의안: 제33기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 2호의안: 정관 일부 변경의 건 3호의안: 자본감소(감자) 결정의 건 4호의안: 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안:사내이사 범희락 선임의 건(신규선임) - 제4-2호 의안:사내이사 김봉관 선임의 건(신규선임) 5호의안: 2026 사업연도 이사 보수한도 승인의 건 6호의안: 2026 사업연도 감사 보수한도 승인의 건 |
| [이사선임 세부내역] | - | (추가) |
| [사업목적 변경 세부내역] | - | (추가) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 11: 30 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21,2층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①영업보고, ②감사보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임보고입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 제33기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호의안 | 자본감소(감자) 결정의 건 | - |
| 4호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 4-1호 의안 | 사내이사 범희락 선임의 건(신규선임) | - |
| 4-2호 의안 | 사내이사 김봉관 선임의 건(신규선임) | - |
| 5호의안 | 2026 사업연도 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호의안 | 2026 사업연도 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 범희락 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 기계공학 학사 - KAIST 기계공학 박사 (전) LG전자 중앙연구소 연구원 (전) LG산전 연구소 부장 (전) 미래산업㈜ 부사장 (전) ㈜로봇앤드디자인 부사장 |
| 김봉관 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | - 한밭대 경영학 석사 (전) 산업기술대학교 전자제어공학부 겸임교수 (전) 휴림로봇㈜ 기획실장 (현) (주)이큐셀 대표이사 (현) 휴림로봇㈜ 사내이사 겸 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 지능형로봇 제조 및 판매업 - 지능형로봇 부품 제조 및 판매업 - 이동형로봇 제조 및 판매업 - 엔터테인먼트로봇 제조, 판매업 및 서비스업 - 공공서비스로봇 제조, 판매업 및 서비스업 - 산업용로봇 제조 및 판매업 - 로봇부품 및 부분품 유통업 - 지능형로봇 임대 - 로봇컨텐츠 제작, 판매업 및 서비스업 - 로봇 융합 요식업 - 로봇 융합 의류제조 및 유통업 - 로봇 융합 의료 및 생명공학 관련사업 - 로봇 융합 의료기기, 헬스케어제품 제조 및 판매업 - 군사용로봇 제조 및 판매업 - 극한작업용로봇 제조 및 판매업 - 로봇 내외장재 제조 및 판매업 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |