정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 291,416 | - 매출액 | 305,965 | |
| - 부채총계 | 149,228 | - 영업이익 | 4,762 | ||
| - 자본금 | 9,023 | - 당기순이익 | -5,621 | ||
| - 자본총계 | 142,188 | *주당순이익(원) | -334 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 400,370 | - 매출액 | 517,550 | |
| - 부채총계 | 277,815 | - 영업이익 | 12,526 | ||
| - 자본금 | 9,023 | - 당기순이익 | 5,805 | ||
| - 자본총계 | 122,555 | *주당순이익(원) | 395 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,263,281,040 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임, 감사 1인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-17 사업보고서(일반법인) 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-11 참고서류 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제25기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (※ 현금배당(안) 주당 70원) |
가결 | 40.7 | 99.0 | 1.0 | - 현금배당:70원/주 |
| 2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 제 2-1 호 의안: 사내이사 정원용 선임의 건 |
가결 | 39.6 | 96.4 | 3.6 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 선임의 건 제 3-1 호 의안: 감사 노석환 선임의 건 |
가결 | 25.4 | 93.9 | 6.1 | - |
| 4 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 39.7 | 96.5 | 3.5 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.5 | 83.5 | 16.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.5 | 96.1 | 3.9 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정원용 | 1970-09 | 3 | 재선임 | (現) 가온그룹(주) 경영지원본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노석환 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | (前) 제30대 관세청 청장 (現) 김앤장 법률사무소 고문 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||