주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 논현로 508, GS타워 1층 아모리스홀 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| [제22기 주주총회 보고사항] 제1호 보고사항 : 감사보고 (감사위원회의 감사보고) 제2호 보고사항 : 영업보고 (영업보고서) 제3호 보고사항 : 2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고 제4호 보고사항 : 최대주주 등과의 거래 보고 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제22기 재무제표 [이익잉여금 처분계산서(안)포함] 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | - 전자주주총회 도입 근거 마련 (제20조, 제24조) - 이사 정원 상한 변경 및 집중투표제 배제조항 삭제 (제27조) - 이사 임기 변경 (제28조) - 개정 상법 반영 (제31조, 제33조, 제38조) - 부칙 신설 |
| 3 | 제3호 의안: 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안: 사내이사 허태수 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 홍순기 선임의 건 제3-3호 의안: 기타비상무이사 허연수 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 제4호 의안: 사외이사 한덕철 선임의 건 |
| 5 | 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허태수 | 1957-11 | 3 | 재선임 | - (주)GS홈쇼핑 대표이사 - (주)GS 대표이사/회장 |
| 홍순기 | 1959-03 | 3 | 재선임 | - (주)GS 재무팀장/사장 - (주)GS 대표이사/부회장 |
| 허연수 | 1961-07 | 3 | 재선임 | - (주)GS리테일 대표이사 - (주)GS 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한덕철 | 1959-02 | 3 | 재선임 | - 삼일회계법인 부대표 - 신정회계법인 고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한덕철 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼일회계법인 부대표 - 신정회계법인 고문 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |