주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | AM10:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 계양구 장제로 1285 와토스코리아(주) 인천사무소 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 가. 제1호 의안 : 제23기(2019-01-01~2019-12-31) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 현금배당 (1주당 200원)승인의 건 나. 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 -사내이사 후보 송태양 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -감사 후보 황수연 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 상근감사를 비상근감사로 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송태양 | 1976-11 | 3 | 재선임 | -와토스코리아(주) 마케팅부장 -(현)와토스코리아(주) 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황수연 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 상근 | -와토스코리아(주) 전무이사 -(현)와토스코리아(주) 감사 |