주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 계양구 장제로 1285 와토스센터 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제17기(2013.01.01~2013.12.31) 재무상 태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계 산서 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 -사내이사 송태양 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송태양 | 1976-11-19 | 3 | 재선임 | -前)와토스코리아(주) 마케팅 부장 | -와토스코리아(주) 상근이사 | 중앙대학교 독어독문한과 졸업 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 3. 부동산 임대업 10. 부동산업 |
임대부동산의 택지개발사업부지 수용 및 사업영역 축소를 통한 핵심사업 역량 강화 | |