주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 10시00분 | ||
| 2. 장소 | 인천시 계양구 장제로 1285 와토스센터 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사 및 영업보고 2. 의결사항 가. 제1호 의안 : 제17기(2014-01-01~2014-12-31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서, 현금배당 1주당 150원 승인의 건 나. 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 송공석 재선임 - 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 송태광 재선임 다. 제3호 의안 : 사외이사 재선임의 건 - 사외이사 후보 송주현 재선임 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송공석 | 1952-05-20 | 3년 | 재선임 | 와토스코리아(주) 대표이사 | 와토스코리아(주) 대표이사 | 고려대학교 | 대한민국 |
| 송태광 | 1981-08-26 | 3년 | 재선임 | 와토스코리아(주) 연구소 부장 | 와토스코리아(주) 연구소 부장 | 고려사이버대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송주현 | 1949-10-15 | 3년 | 재선임 | 특허청 특허심판원장 | 유미특허법인 대표변리사 | 중앙대학교 대학원 | 대한민국 |