주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-28 | |
| 시간 | AM 10:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 계양구 장제로 1285 와토스센터 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사 및 영업보고 2.의결사항 가. 제1호 의안 : 제20기(2016-01-01~2016-12-31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서, 현금배당 (1주당150원) 승인의 건 나. 제2호 의안: 사내이사 재선임의 건 - 사내이사 후보 송태양 재선임 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 마. 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송태양 | 1976-11 | 3년 | 재선임 | - 와토스코리아(주) 마케팅부장 -(현)와토스코리아(주) 상무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 3.부동산 임대업 10.부동산업 16.미장방수조적 공사업 17.기계설비 공사업 |
연관산업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 15.인테리어 자재 판매 및 시공업 | 15.건축자재 판매 및 실내건축공사업 | 업종명 정정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |