주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | AM10:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 계양구 장제로 1285 와토스코리아(주) 인천사무소 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : -감사보고 -영업보고 -외부감사선임보고 2.의결사항 가. 제1호 의안 : 제22기(2018-01-01~2018-12-31) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 현금배당 (1주당200원)승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 감사 재선임의 건(1명) -감사 후보 황수연 재선임 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황수연 | 1957-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | -와토스코리아(주) 전무이사 -현)와토스코리아(주) 감사 |