정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,122,622 | - 매출액 | 2,275,369 | |
| - 부채총계 | 3,472,282 | - 영업이익 | 96,217 | ||
| - 자본금 | 82,791 | - 당기순이익 | -143,369 | ||
| - 자본총계 | 650,340 | *주당순이익(원) | -964 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,374,687 | - 매출액 | 660,399 | |
| - 부채총계 | 1,556,725 | - 영업이익 | -49,496 | ||
| - 자본금 | 82,791 | - 당기순이익 | -111,459 | ||
| - 자본총계 | 817,962 | *주당순이익(원) | -769 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 58.9 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 사업목적 추가 관련 사항 | 가결 | 58.9 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 상법 개정에 따른 조문정비 관련 사항 | 가결 | 59.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 주식 관련 사항 | 가결 | 56.2 | 94.9 | 5.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 공고방법 관련 사항 | 가결 | 59.0 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 집중투표 배제 조항 삭제 관련 사항 | 부결 | 21.2 | 98.0 | 2.0 | 3% 초과 의결권 제한 및 특별결의 요건 의결정족수 미달로 부결되었으나, 개정 상법상 강행규정인 집중투표제 도입이 2026년 9월 10일 시행 예정이므로, 해당 정관 조항은 효력을 상실할 예정임. |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이명형 선임의 건 | 가결 | 58.8 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 임성택 선임의 건 | 가결 | 58.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 최진희 선임의 건 | 가결 | 21.0 | 96.7 | 3.3 | 3%룰 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 56.1 | 94.8 | 5.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명형 | 1970-06 | 3 | 재선임 | 現 CJ CGV 미디어플랫폼사업본부 본부장 CJ 파워캐스트 광고사업본부 본부장 재산커뮤니케이션즈 광고사업본부 |
| 임성택 | 1980-09 | 3 | 신규선임 | 現 CJ CGV 경영지원담당 CJ 주식회사 포트폴리오전략2실 담당 CJ 제일제당 M&A 팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최진희 | 1978-05 | 3 | 재선임 | 現 고려대학교 경영대학 마케팅 교수 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사 사외이사(감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진희 | 1978-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 고려대학교 경영대학 마케팅 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | (27) 화장품·미용용품 유통 및 중개업 (28) 위 각 목적 관련 사업에 대한 수출입 및 도소매 |
K-뷰티 제품 수출 및 관련 사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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