정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 회의 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안: 제28기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 오미선 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
(기존 서식 삭제) |
| 3. 의결권행사기준일 | (신규 서식 추가) | 2025-12-31 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 제28기 정기주주총회에서 전자투표를 시행하기로 결의 하였습니다. | - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 제28기 정기주주총회에서 전자투표를 시행하기로 결의 하였습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 1. 감사보고, 2. 영업보고, 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. |
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-23 주주총회소집결의 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | (신규 서식 추가) | 제1호 의안: 제28기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 오미선 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 윤덕용 선임의 건(신규) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
| 이사선임 세부내역 | - 사내이사 오미선 관련 사항 | - 사내이사 오미선 관련사항 - 사내이사 윤덕용 관련사항 (추가) |
| 1. 제2-1호 의안, 사내이사 윤덕용 선임의 건(신규) 추가 2. 서식개정에 따른 기재방식 변경 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광명시 광명역로 21(일직동) KTX광명역 지하1층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 제28기 정기주주총회에서 전자투표를 시행하기로 결의 하였습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 1. 감사보고, 2. 영업보고, 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-23 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제28기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 주식병합 및 사업목적 추가 |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 오미선 선임의 건 | 재선임 |
| 제3-2호 의안 | 사내이사 윤덕용 선임의 건 | 신규 |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오미선 | 1976-02 | 3년 | 재선임 | 이앤에스인베스트먼트(유) 대표이사 (2019.12~현재) (주)케스피온 사내이사 (2020.03~현재) |
| 윤덕용 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | (주)쌍용 시멘트건재팀 과장 (1990.01 ~ 2002.12) (주)밀레코리아 영업본부장/상무 (2004.06 ~ 2018.11) (주)오젠 부사장 (2019.09 ~ 2021.09) (주)케스피온 전무 (2021.09 ~ 2024.06) 現 (주)엠비티비 대표이사 (2024.06 ~ 현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 플라스틱 접착처리 제품 제조업 1. 의약외품 제조 및 판매업 1. 고분자소재제품 제조 및 판매업 1. 식료품 가공, 제조 및 유통업 |
신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |