정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,518 | - 매출액 | 3,867 | |
| - 부채총계 | 5,262 | - 영업이익 | -5,688 | ||
| - 자본금 | 19,178 | - 당기순이익 | -5,105 | ||
| - 자본총계 | 22,256 | *주당순이익(원) | -135 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 24,323 | - 매출액 | 44,150 | |
| - 부채총계 | 10,917 | - 영업이익 | -2,738 | ||
| - 자본금 | 19,178 | - 당기순이익 | -4,579 | ||
| - 자본총계 | 13,406 | *주당순이익(원) | -122 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임 - 사내이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1. 감사보고, 2. 영업보고, 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-10 참고서류 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-02-24 주식병합결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제28기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 35.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 34.9 | 99.0 | 1.0 | 주식병합 및 사업목적 추가 |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 오미선 선임의 건(재선임) | 가결 | 34.6 | 98.0 | 2.0 | - |
| 제3-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 윤덕용 선임의 건(신규) | 가결 | 34.2 | 96.9 | 3.1 | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.7 | 97.5 | 2.5 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.2 | 97.6 | 2.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오미선 | 1976-02 | 3년 | 재선임 | 이앤에스인베스트먼트(유) 대표이사 (2019.12~현재) (주)케스피온 사내이사 (2020.03~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤덕용 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | (주)쌍용 시멘트건재팀 과장 (1990.01 ~ 2002.12) (주)밀레코리아 영업본부장/상무 (2004.06 ~ 2018.11) (주)오젠 부사장 (2019.09 ~ 2021.09) (주)케스피온 전무 (2021.09 ~ 2024.06) 現 (주)엠비티비 대표이사 (2024.06 ~ 현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 플라스틱 접착처리 제품 제조업 1. 의약외품 제조 및 판매업 1. 고분자소재제품 제조 및 판매업 1. 식료품 가공, 제조 및 유통업 |
신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |