주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 316 (주)현대리바트 본사 3층 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 제 1호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ재무상태표(별도, 연결), 손익계산서 (별도, 연결) ㆍ이익잉여금 처분계산서 등 ㆍ배당금 (1주당 130원) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ3-1호 : 사내이사 권태진 선임의 건 ㆍ3-2호 : 사외이사 유재철 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 유재철 선임의 건 제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조춘 선임의 건 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권태진 | 1968-03 | 2 | 재선임 | 2025.01 ~ 현재 현대리바트 라이프스타일 본부장 2023.01 ~ 2024.12 현대리바트 영업본부장 2022.01 ~ 2022.12 현대백화점 디지털사업본부장 2020.01 ~ 2021.12 현대백화점 e커머스사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유재철 | 1966-06 | 2 | 재선임 | 2023.01 ~ 현재 법무법인 광장 조세관세그룹 고문 2018.12 ~ 2019.12 중부지방국세청장 2017.07 ~ 2018.12 국세청 법인납세국장 2015.12 ~ 2017.07 서울지방국세청 조사4국장 2014.12 ~ 2015.12 부산지방국세청 조사1국장 |
신세계건설(주) 사외이사 |
| 조춘 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | 1994.03 ~ 현재 법무법인 세종 변호사 2021.02 ~ 현재 한국국제조세협회 고문 2022.02 ~ 현재 한국세법학회 고문 2019.03 ~ 2021.03 한국행정법학회 감사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재철 | 1966-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023.01 ~ 현재 법무법인 광장 조세관세그룹 고문 2018.12 ~ 2019.12 중부지방국세청장 2017.07 ~ 2018.12 국세청 법인납세국장 2015.12 ~ 2017.07 서울지방국세청 조사4국장 2014.12 ~ 2015.12 부산지방국세청 조사1국장 |
| 조춘 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1994.03 ~ 현재 법무법인 세종 변호사 2021.02 ~ 현재 한국국제조세협회 고문 2022.02 ~ 현재 한국세법학회 고문 2019.03 ~ 2021.03 한국행정법학회 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 인테리어 디자인업 전시, 컨벤션, 행사 및 행사대행업 |
전시 특화 사업 확대를 위한 사업목적 추가 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |