주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 경기동로 316 (주)현대리바트 본사 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 제 1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ재무상태표(별도,연결), 손익계산서(별도,연결) ㆍ이익잉여금 처분계산서 등 ㆍ배당금(1주당 130원) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ2-1호 : 사외이사 명칭 변경 및 사외이사 구성 확대의 건 ㆍ2-2호 : 감사위원회 구성 관련 변경의 건 ㆍ2-3호 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 ㆍ2-4호 : 부칙 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ3-1호 : 사내이사 민왕일 선임의 건 ㆍ3-2호 : 사내이사 윤영식 선임의 건 ㆍ3-3호 : 사내이사 강민수 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한은진 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민왕일 | 1968-03 | 2 | 신규선임 | 2026.01 ~ 현재 현대리바트 사장 2020.01 ~ 2025.12 현대백화점 경영지원본부장 2019.01 ~ 2019.12 현대백화점 기획조정본부 경영전략실장 |
| 윤영식 | 1969-12 | 2 | 재선임 | 2023.11 ~ 현재 현대지에프홀딩스 부사장 2023.01 ~ 2023.10 현대백화점 기획조정본부 부사장 2020.01 ~ 2022.12 현대백화점 기획조정본부 경영전략실장 |
| 강민수 | 1972-06 | 2 | 재선임 | 2025.01 ~ 현재 현대리바트 비즈니스솔루션 본부장 2020.01 ~ 2024.12 현대리바트 경영지원사업부장 2016.01 ~ 2019.12 현대백화점 기획조정본부 경영개선팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한은진 | 1981-07 | 2 | 신규선임 | 2025.09 ~ 현재 홍익대학교 미술대학 목조형가구학과 조교수 2025.05 ~ 현재 한국가구학회 학술 상임이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한은진 | 1981-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2025.09 ~ 현재 홍익대학교 미술대학 목조형가구학과 조교수 2025.05 ~ 현재 한국가구학회 학술 상임이사 |