정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 773,256 | - 매출액 | 1,546,206 | |
| - 부채총계 | 355,185 | - 영업이익 | 15,717 | ||
| - 자본금 | 20,535 | - 당기순이익 | 7,407 | ||
| - 자본총계 | 418,072 | *주당순이익(원) | 368 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 763,013 | - 매출액 | 1,477,292 | |
| - 부채총계 | 349,578 | - 영업이익 | 14,567 | ||
| - 자본금 | 20,535 | - 당기순이익 | 6,763 | ||
| - 자본총계 | 413,435 | *주당순이익(원) | 336 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,614,846,260 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 시가배당률은 배당 결정일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율 입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-19 참고서류 2026-03-19 주주총회소집공고 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-02-09 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제27기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 46.8 | 96.9 | 3.1 | -결산배당금 : 주당 130원 |
| 제2-1호 의안 | 특별결의 | (정관 일부 변경의 건) 사외이사 명칭 변경 및 사외이사 구성 확대의 건 |
가결 | 46.9 | 97.1 | 2.9 | - |
| 제2-2호 의안 | 특별결의 | (정관 일부 변경의 건) 감사위원회 구성 관련 변경의 건 |
가결 | 46.9 | 97.1 | 2.9 | - |
| 제2-3호 의안 | 특별결의 | (정관 일부 변경의 건) 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 |
가결 | 46.9 | 97.2 | 2.8 | - |
| 제2-4호 의안 | 특별결의 | (정관 일부 변경의 건) 부칙 |
가결 | 46.9 | 97.2 | 2.8 | - |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | (이사 선임의 건) 사내이사 민왕일 선임의 건 |
가결 | 46.4 | 96.2 | 3.8 | - |
| 제3-2호 의안 | 보통결의 | (이사 선임의 건) 사내이사 윤영식 선임의 건 |
가결 | 46.4 | 96.2 | 3.8 | - |
| 제3-3호 의안 | 보통결의 | (이사 선임의 건) 사내이사 강민수 선임의 건 |
가결 | 46.4 | 96.2 | 3.8 | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한은진 선임의 건 |
가결 | 12.8 | 83.4 | 16.6 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 44.8 | 93.0 | 7.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민왕일 | 1968-03 | 2 | 신규선임 | 2026.01 ~ 현재 현대리바트 사장 2020.01 ~ 2025.12 현대백화점 경영지원본부장 2019.01 ~ 2019.12 현대백화점 기획조정본부 경영전략실장 |
| 윤영식 | 1969-12 | 2 | 재선임 | 2023.11 ~ 현재 현대지에프홀딩스 부사장 2023.01 ~ 2023.10 현대백화점 기획조정본부 부사장 2020.01 ~ 2022.12 현대백화점 기획조정본부 경영전략실장 |
| 강민수 | 1972-06 | 2 | 재선임 | 2025.01 ~ 현재 현대리바트 비즈니스솔루션 본부장 2020.01 ~ 2024.12 현대리바트 경영지원사업부장 2016.01 ~ 2019.12 현대백화점 기획조정본부 경영개선팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한은진 | 1981-07 | 2 | 신규선임 | 2025.09 ~ 현재 홍익대학교 미술대학 목조형가구학과 조교수 2025.05 ~ 현재 한국가구학회 학술 상임이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한은진 | 1981-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2025.09 ~ 현재 홍익대학교 미술대학 목조형가구학과 조교수 2025.05 ~ 현재 한국가구학회 학술 상임이사 |