정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 49기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,720 | - 매출액 | 21,421 | |
| - 부채총계 | 2,723 | - 영업이익 | 435 | ||
| - 자본금 | 2,000 | - 당기순이익 | 1,125 | ||
| - 자본총계 | 39,997 | *주당순이익(원) | 56 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 111,631 | - 매출액 | 49,163 | |
| - 부채총계 | 6,872 | - 영업이익 | -491 | ||
| - 자본금 | 2,000 | - 당기순이익 | 1,260 | ||
| - 자본총계 | 104,759 | *주당순이익(원) | 59 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 재선임 3명, 사외이사 신규선임(감사위원) 1명(사외이사 1명 임기만료) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -보고사항 감사보고,영업보고,내부회계관리제도운영보고 -결의사항 제1호의안: 제49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건→ 원안대로 가결 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 염홍섭 선임의 건→ 원안대로 가결 제2-2호의안: 사내이사 염진섭 선임의건 → 원안대로 가결 제2-3호의안: 사내이사 이원배 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-4호의안: 사외이사 염규만 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호의안: 임원 및 이사보수 한도 승인의 건(10억) → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-17 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염홍섭 | 1931-12 | 3 | 재선임 | -하남산단관리공단이사장(전) -서산 대표이사(현) |
| 염진섭 | 1957-11 | 3 | 재선임 | -성암 대표이사 (현) -서산 부사장(현) |
| 이원배 | 1950-04 | 3 | 재선임 | -아주산업(전) -서산 전무이사(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 염규만 | 1949-04 | 3 | 신규선임 | -사단법인 나주상록회 회장(전) -국민건강보험공단 나주지사 감사(전) -나주농협 이사(전) |
해당사항없음 |