정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 51기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,736 | - 매출액 | 21,036 | |
| - 부채총계 | 3,960 | - 영업이익 | 849 | ||
| - 자본금 | 2,000 | - 당기순이익 | 1,147 | ||
| - 자본총계 | 42,776 | *주당순이익(원) | 57 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 112,243 | - 매출액 | 35,684 | |
| - 부채총계 | 8,356 | - 영업이익 | -2,495 | ||
| - 자본금 | 2,000 | - 당기순이익 | -2,459 | ||
| - 자본총계 | 103,887 | *주당순이익(원) | -24 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제51기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건→ 원안대로 가결 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 2-1호 의안: 사내이사 염종학 선임의 건 → 원안대로 가결 2-2호 의안: 사내이사 송현섭 선임의 건 → 원안대로 가결 2-3호 의안: 사외이사 김용균 선임의 건 → 원안대로 가결 2-4호 의안: 사외이사 염규만 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안: 임원 및 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염종학 | 1994-12 | 3 | 재선임 | 현) 서산 대표이사 현) 성암 이사 |
| 송현섭 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 전) 고려콘크리트 대표이사 현) 성암 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용균 | 1937-03 | 3 | 재선임 | 전) 광주지방법원사무국장 전) 광주고등법원사무국장 |
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| 염규만 | 1949-04 | 3 | 재선임 | 전)사단법인나주상록회회장 전)국민건강보험공단 나주지사 감사 전)나주농협 이사 |
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