정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 52기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,911 | - 매출액 | 24,677 | |
| - 부채총계 | 2,748 | - 영업이익 | -163 | ||
| - 자본금 | 2,000 | - 당기순이익 | 536 | ||
| - 자본총계 | 44,163 | *주당순이익(원) | 27 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 107,389 | - 매출액 | 45,103 | |
| - 부채총계 | 5,497 | - 영업이익 | -3,331 | ||
| - 자본금 | 2,000 | - 당기순이익 | -2,845 | ||
| - 자본총계 | 101,892 | *주당순이익(원) | -49 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 보고사항 -감사보고,영업보고,내부회계관리제도운영보고 결의사항 제4호의안: 임원및이사보수한도 승인의건 제4-1호의안: 대표이사 보수한도 승인의 건 제4-2호의안: 대표이사이외의 임원 보수 한도 승인의 건 제4-1호 및 제4-2호의안은 제2-2호의안 이사보수관련 개정의건(정관변경) 가결로 인해 안건 자동 폐기 |
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| ※관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-16 사업보고서(일반법인) 2026-03-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제52기 연결재무제표 및 재무제표 승인의건 | 가결 | 74.1 | 100 | 0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 상법개정에 따른 정관변경의 건 | 가결 | 74.1 | 100 | 0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 이사보수관련 개정의 건 | 가결 | 33.6 | 100 | 0 | 최대주주(대표이사) 의결권제외 |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 이금란 선임의 건 | 가결 | 74.1 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이금란 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | - 현) 서산 이사 - 현) 성암아스콘 이사 |