정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 220,474 | - 매출액 | 73,668 | |
| - 부채총계 | 54,674 | - 영업이익 | 2,410 | ||
| - 자본금 | 11,014 | - 당기순이익 | 64 | ||
| - 자본총계 | 165,800 | *주당순이익(원) | 3 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 220,491 | - 매출액 | 73,985 | |
| - 부채총계 | 54,215 | - 영업이익 | 2,549 | ||
| - 자본금 | 11,014 | - 당기순이익 | 89 | ||
| - 자본총계 | 166,276 | *주당순이익(원) | 4 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임,사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-20 주주총회소집공고 2026-03-20 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제25기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 | 가결 | 34.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 34.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 정기로 선임의 건 | 가결 | 34.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 김정식 선임의 건 | 가결 | 34.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 33.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 34.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원 퇴직급 지급규정 변경의 건 | 가결 | 34.4 | 98.3 | 1.7 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 34.4 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기로 | 1963-05 | 3년 | 재선임 | (주)APS 대표이사 한국전자통신연구소 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정식 | 1955-10 | 2년 | 신규선임 | 순천향대학교 법과학대학원장 경찰위원회 상임위원 |
(주)APS(사외이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 22. 수소연료전지관련사업 23. 화장품 제조, 유통, 판매 24. 화장품 자동화 장비 관련사업 25. 항공기 및 항공기 부품 관련사업 26. 무인항공기 및 무인비행장치 관련사업 27. 냉난방 관련사업 28. 로봇 및 로봇부품 관련사업 29. 탄소섬유 및 합성수지 관련 사업 30. 산업처리공정 제어장비 제조업 |
사업다각화를 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |