주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 음성군 금왕읍 대금로 1264 본관 5층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제27기(2025년도) 재무제표(이익잉여금계산서 처분) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 - 제2-2호 : 사외이사 명칭 변경의 건 - 제2-3호 : 그외의 정관 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동 될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||