정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-09-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-08-28 | |
| 3. 정정사유 | 주총소집 일자 변경(독립이사 사임에 따른 후보자 추가 검증) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2026-10-08 | 2026-11-05 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-28 | 2026-09-30 |
| - 사외이사 참석여부 | 2 | 1 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-11-05 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로7나길 34, (갈현동, 가비아 앳) 지하 1층 다목적홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-09-14 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회 회의 목적사항은 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 변경의 건 | 주주제안 ※ 정관 제33조(이사의 수) 변경 (기존 5인 이내에서 7인 이내로 변경) |
| 2 | 이사 선임의 건 | ※ 상기 제 2호 의안은 제 1호 의안이 가결되는 경우 또는 본 임시주주총회 소집공고일까지 여하한 사유로 이사의 결원이 발생하는 경우 등 정관상 이사의 수 범위 내에서 추가 선임이 가능한 경우에 한하여, 추가 선임이 가능한 수까지 제2-1호, 제2-2호, 제2-3호, 제2-4호의 순서로 상정하며, 추가 선임이 가능하지 아니한 의안은 상정하지 아니하는 것으로 함 |
| 2-1 | 독립이사 곽준호 선임의 건 | 주주제안 ※ 상기 제2-1호 및 제2-2호 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하여, 다득표된 의안을 채택하는 것으로 함 |
| 2-2 | 독립이사 강정수 선임의 건 | 이사회제안 ※ 상기 제2-1호 및 제2-2호 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하여, 다득표된 의안을 채택하는 것으로 함 |
| 2-3 | 독립이사 조성문 선임의 건 | 주주제안 |
| 2-4 | 기타비상무이사 엄태현 선임의 건 | 주주제안 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄태현 | 1990-07 | 3년 | 신규선임 | (현) 얼라인파트너스자산운용 밸류업팀 팀장 (전) Columbia Business School, MBA (전) Bain&Company Private Equity Group 이사 (전) Kearney Korea Associate (전) 삼성중공업 해양플랜트 기본설계팀 사원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽준호 | 1967-10 | 3년 | 신규선임 | (전) ㈜에스엠엔터테인먼트 상근감사 (전) 케이씨에프테크놀러지스㈜ 경영지원본부 CFO(상무) (전) 오비맥주㈜ 자금팀 Treasurer (전) ㈜하이닉스반도체(현 SK하이닉스㈜) 금융팀 차장 (전) ㈜GS홈쇼핑 해외사업팀 차장 |
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| 강정수 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 | (현) ㈜리멤버앤컴퍼니 기타비상무이사 (현) 연세대학교 강사 (현) ㈜블루닷에이아이 연구센터장 (전) 대통령비서실 디지털소통센터장 (전) ㈜메디아티 CEO |
㈜리멤버앤컴퍼니 (기타비상무이사) |
| 조성문 | 1977-03 | 3년 | 신규선임 | (현) Chartmetric, Inc. 창업자 겸 대표이사(CEO) (전) ㈜에스엠엔터테인먼트 사외이사 (전) Oracle Corporation Product Manager (전) ㈜게임빌 개발실장 |
Chartmetric, Inc.(대표이사) |