주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로7나길 34, (갈현동, 가비아 앳) 지하 1층 다목적홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 보고사항 : 제27기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 제27기 정기주주총회에 전자투표제도를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무는 KB국민은행에 위탁할 예정입니다. 3. 제9호 의안의 경우 의안상정가처분신청서가 접수된 상태로, 가처분이 기각되거나 청구인이 신청을 취하하는 경우 자동 폐기되는 것으로 합니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-03 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의안상정 가처분) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 | - |
| 제2호 | 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 이익잉여금처분계산서 및 이익배당 승인의 건 | ※ 하기 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하여, 다득표된 의안을 채택하는 것으로 함 |
| 제2-1호 | 현금배당 100원/주 | 이사회 제안 |
| 제2-2호 | 현금배당 180원/주 | 주주 제안 |
| 제3호 | 정관 변경의 건 | - |
| 제3-1호 | 상법 개정에 따른 변경(소집지와 개최방식, 의결권의 대리행사, 독립이사 정족수, 이사의 의무, 부칙) | - |
| 제4호 | 기타비상무이사 선임의 건 | ※ 하기 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하여, 다득표된 의안을 채택하는 것으로 함 |
| 제4-1호 | 기타비상무이사 안상희 선임의 건 | 이사회 제안 |
| 제4-2호 | 기타비상무이사 전병수 선임의 건 | 주주 제안 |
| 제5호 | 사외이사 선임의 건 | - |
| 제5-1호 | 사외이사 최세영 선임의 건 | 주주 제안 |
| 제6호 | 이사 보수한도 승인의 건(20억원) | - |
| 제7호 | 대표이사 보수한도 승인의 건 | ※ 하기 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하여, 다득표된 의안을 채택하는 것으로 함 |
| 제7-1호 | 대표이사 보수한도는 이사보수한도 내에서 정하되, 따로 정하지 아니한다. | 이사회 제안 |
| 제7-2호 | 대표이사 보수한도 승인의 건 - 기본보수한도 각 3억원, 총 보수한도 각 10억원 | 주주 제안 |
| 제8호 | 감사 보수한도 승인의 건(1억원) | - |
| 제9호 | 이사 및 주요 경영진 보상체계 공개의 건 (권고적 주주제안) | ※ 본 의안의 경우 주주총회소집공고일 현재 의안상정가처분신청서가 접수된 상태로, 가처분이 기각되거나 청구인이 신청을 취하하는 경우 자동 폐기되는 것으로 함 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안상희 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | (현) 김앤장 법률사무소 센터장 (전) 한국경제인연합회 K-ESG 얼라이언스 자문위원 (전) 대신경제연구소 거버넌스 컨설팅 센터장 (전) 한국ESG연구소 책임투자 센터장 (전) 대신경제연구소 의결권 본부장 (전) 대신증권 리서치센터 애널리스트 |
| 전병수 | 1989-05 | 3년 | 신규선임 | (현) 얼라인파트너스자산운용 투자팀 이사 (전) 모건스탠리인터내셔날 증권회사 서울지점 IBD Vice President (전) 모건스탠리인터내셔날 증권회사 서울지점 IBD Associate (전) UBS증권리미티드 서울지점 IBD Associate (전) 한국스탠다드차타드증권 M&A Associate (전) 한국스탠다드차타드은행 Corporate Finance Associate |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최세영 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | (현) ㈜INVENI 관리본부장 CFO (전) ㈜예스코컨설팅 대표이사 CEO(겸직) (전) ㈜예스코홀딩스 기획재경부문장 CFO (전) LS엠트론 주식회사 성장전략담당 (전) LS오토모티브테크놀로지스 기타비상무이사(겸직) (전) ㈜LS 사업조정담당 (전) 삼일회계법인 감사(진단) 본부 파트너 |
㈜INVENI(사내이사) |