주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 문산읍 돈유3로 55 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제25기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1호 의안 | 사내이사 선임의 건 (고영진) | - |
| 2-2호 의안 | 사외이사 선임의 건 (홍석호) | - |
| 3호 의안 | 감사위원 선임의 건 (홍석호) | - |
| 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고영진 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | -원익아이피에스 -에이디피엔지니어링 -현)인베니아 기술본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍석호 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | -㈜정림 종합건축사 사무소 -우건 건축사 사무소 -㈜CY건축사 사무소 -㈜원양건축사 사무소 -현)국립목포대학교 도시계획및조경학부 부교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍석호 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -㈜정림 종합건축사 사무소 -우건 건축사 사무소 -㈜CY건축사 사무소 -㈜원양건축사 사무소 -현)국립목포대학교 도시계획및조경학부 부교수 |