정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 491,084 | - 매출액 | 540,648 | |
| - 부채총계 | 95,931 | - 영업이익 | 47,714 | ||
| - 자본금 | 3,930 | - 당기순이익 | 46,738 | ||
| - 자본총계 | 395,153 | *주당순이익(원) | 6,166 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 536,293 | - 매출액 | 596,475 | |
| - 부채총계 | 91,214 | - 영업이익 | 53,617 | ||
| - 자본금 | 3,930 | - 당기순이익 | 49,451 | ||
| - 자본총계 | 445,078 | *주당순이익(원) | 6,525 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,398,246,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임. 2) 상기2의 시가배당율 산정은 주주 명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다 |
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| ※관련공시 | 2026-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1-1호 | 보통결의 | 제39기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 | 가결 | 59.5 | 86.7 | 13.3 | - |
| 제1-2-1호 | 보통결의 | 현금배당 결의의 건(주당 배당금액 450원) | 가결 | 48.8 | 71.2 | 28.8 | - |
| 제1-2-2호 | 보통결의 | 현금배당 결의의 건(주당 배당금액 2,000원)(주주제안_강태범,장정석,박종원) | 부결 | 19.8 | 28.8 | 71.2 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 개정 상법 반영등을 위한 정관 변경의 건 | 가결 | 66.2 | 96.4 | 3.6 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 액면분할을 위한 정관 변경의 건(주주제안_강태범,장정석,박종원) | 부결 | 19.4 | 28.3 | 71.7 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사외이사 조병현 선임의 건 | 가결 | 57.2 | 83.4 | 16.6 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 (36억) | 가결 | 44.8 | 65.8 | 34.2 | 상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 제5호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 (1억) | 가결 | 63.5 | 92.6 | 7.4 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조병현 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | - 前서울행정법원장 - 前대구고등법원장 - 前대전고등법원장 - 前서울고등법원장 - 前서울고등법원 부장판사 - 前서울중앙지방법원 부장판사(겸임) - 前수원지방법원 안산지원 부장판사 - 現법무법인 평안 대표변호사 |
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