주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 청호리 진위산업단지 334-1 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 영업보고, 감사보고 나. 부의안건 제1호의 안 : 제26기(2012.01.01.~2012.12.31.) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 1주당 배당금 : 300원 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 4명, 비상근이사 2명) 2-1호 의안 : 사내이사 김재수 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 강병수 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 김군수 선임의 건 2-4호 의안 : 사내이사 조인호 선임의 건 2-5호 의안 : 사내이사 김재만 선임의 건 2-6호 의안 : 사외이사 장병월 선임의 건 제 3호의 안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 감사 : 김성윤 제 4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 현금ㆍ현물배당결정 :2013-02-15 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재수 | 1940-07-28 | 3년 | 재선임 | (주)오리엔텍 대표이사 | 동양이엔피 주식회사 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 강병수 | 1951-09-07 | 3년 | 재선임 | 삼성전자(주) 구매전략팀 | 동양이엔피 주식회사 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 김군수 | 1945-10-26 | 3년 | 재선임 | 동양트랜스공업(주) 대표이사 | 동양이엔피 주식회사 연구소장 | 대졸 | 대한민국 |
| 조인호 | 1955-05-16 | 3년 | 재선임 | 한영전자(주) 개발부 | 동양이엔피 주식회사 연구소장 | 대졸 | 대한민국 |
| 김재만 | 1974-02-26 | 3년 | 재선임 | (주)오리엔텍 이사 | 동양이엔피 주식회사 이사 | 대졸 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장병월 | 1951-04-18 | 3년 | 재선임 | (주) 소림 대표이사 | 동양이엔피 주식회사 사외이사 | 고졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성윤 | 1944-09-19 | 3년 | 재선임 | 상근 | (주)세림테크 대표이사 | 동양이엔피 주식회사 감사 | 대졸 | 대한민국 |