주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 76 동양이엔피 주식회사 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의 안 : 제27기(2013.01.01.~2013.12.31.) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 1주당 배당금 : 300원 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 2-1호 의안 : 사외이사 이규황 선임의 건 제 3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 제 4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2014-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이규황 | 1942-07-23 | 3년 | 신규선임 | 용인전자(주)상임고문 | - | 대졸 | 대한민국 |