주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-28 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 76 동양이엔피 주식회사 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 영업보고, 감사보고 나. 부의안건 제1호의 안 : 제29기(2015.01.01.~2015.12.31.) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 1주당 배당금 : 300원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김재수 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 강병수 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 조인호 선임의 건 2-4호 의안 : 사내이사 김재만 선임의 건 2-5호 의안 : 사외이사 장병월 선임의 건 제3호 의안 : 감사 윤홍렬 건 감사 윤홍렬 선임의 건 제4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재수 | 1940-07 | 3년 | 재선임 | (주)동양이엔피 대표이사 |
| 강병수 | 1951-09 | 3년 | 재선임 | (주)삼성전자 구매전략팀 |
| 조인호 | 1955-05 | 3년 | 재선임 | (주)한영전자 개발부 |
| 김재만 | 1974-02 | 3년 | 재선임 | (주)오리엔텍 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장병월 | 1951-04 | 3년 | 재선임 | (주)소림 대표이사 | 갤럭시 디바이스(주) 경영고문 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤홍렬 | 1938-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前 현대증권 감사 現 - |