정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 233,698 | - 매출액 | 398,103 | |
| - 부채총계 | 62,966 | - 영업이익 | 18,006 | ||
| - 자본금 | 3,930 | - 당기순이익 | 12,777 | ||
| - 자본총계 | 170,732 | *주당순이익(원) | 1,668 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 256,366 | - 매출액 | 464,070 | |
| - 부채총계 | 76,943 | - 영업이익 | 18,368 | ||
| - 자본금 | 3,930 | - 당기순이익 | 17,583 | ||
| - 자본총계 | 179,423 | *주당순이익(원) | 2,295 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,298,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항: 영업보고, 감사보고 나. 부의안건 제1호의 안 : 제29기(2015.01.01.~2015.12.31.) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 1주당 배당금 : 300원 -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 1명) 2-1호 의안 : 사내이사 김재수 선임의 건 -> 원안대로 승인 2-2호 의안 : 사내이사 강병수 선임의 건 -> 원안대로 승인 2-3호 의안 : 사내이사 조인호 선임의 건 -> 원안대로 승인 2-4호 의안 : 사내이사 김재만 선임의 건 -> 원안대로 승인 2-5호 의안 : 사외이사 장병월 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 감사 윤홍렬 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임. 2) 상기 2의 시가배당율 산정시 주주 명부기준일 2거래일전 과거 1주일간의 종가 (12/22 - 12/28)의 종가를 산술 평균한 주가 원)를 사용하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2016-03-11 주주총회소집공고 2016-03-11 주주총회소집결의 2016-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재수 | 1940-07 | 3년 | 재선임 | (주)동양이엔피 대표이사 |
| 강병수 | 1951-09 | 3년 | 재선임 | (주)삼성전자 구매전략팀 |
| 조인호 | 1955-05 | 3년 | 재선임 | (주)한영전자 개발부 |
| 김재만 | 1974-02 | 3년 | 재선임 | (주)오리엔텍 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장병월 | 1951-04 | 3년 | 재선임 | (주)소림 대표이사 | 갤럭시아디바이스(주)경영고문 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤홍렬 | 1938-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 현대증권 감사 |