주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-27 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 76 동양이엔피 주식회사 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 영업보고, 감사보고,외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호의 안 : 제30기(2016.01.01.~2016.12.31.) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 1주당 배당금 : 300원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사외이사 이규황 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사 홍순걸 선임의 건 제4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이규황 | 1942-07 | 3년 | 신규선임 | - 용인전자(주)상임고문 - 동양이엔피 주식회사 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍순걸 | 1951-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -(주) 오리엔텍 대표이사 |