주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-26 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 76 동양이엔피 주식회사 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 영업 보고, 감사 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제31기 (2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 1주당 배당금 : 300원 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 노영숙 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (18억) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노영숙 | 1942-01 | 3년 | 재선임 | 前 동양이엔피 주식회사 감사 現 대웅재단 감사 |