정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-03-07 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 후보 변경으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제 3-4호의안사외이사 후보 정정 | 제 3-4호의안사외이사 신영석 | 제 3-4호의안사외이사 김성윤 |
| - 신영석 사외이사후보에서 김성윤사외이사후보로 변경 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 76 동양이엔피 주식회사 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 영업 보고, 감사 보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제32기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 1주당 배당금 : 300원 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김재수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김재만 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 조인호 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김성윤 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재수 | 1940-07 | 3년 | 재선임 | - 前 (주)대한케이블 대표이사 - 現 동양이엔피㈜ 대표이사 |
| 김재만 | 1974-02 | 3년 | 재선임 | - 前 ㈜오리엔텍 이사 - 現 동양이엔피㈜ 대표이사 |
| 조인호 | 1955-05 | 3년 | 재선임 | - 前 한영전자공업 - 現 동양이엔피㈜ 연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성윤 | 1944-09 | 3년 | 신규선임 | - 前 세림테크(주) 대표이사 - 前 거성무역(주) 상무이사 |
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