정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제20기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 877,171 | - 매출액 | 1,029,346 | |
| - 부채총계 | 481,045 | - 영업이익 | 4,867 | ||
| - 자본금 | 172,500 | - 당기순이익 | -293 | ||
| - 자본총계 | 396,126 | *주당순이익(원) | -9 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 790,141 | - 매출액 | 845,377 | |
| - 부채총계 | 434,754 | - 영업이익 | 4,312 | ||
| - 자본금 | 172,500 | - 당기순이익 | 8,431 | ||
| - 자본총계 | 355,387 | *주당순이익(원) | 256 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,936,548,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 (재선임) - 기타비상무이사 1명 (재선임) - 사외이사 2명 (재선임 1명, 신규선임 1명) - 사외이사인 감사위원 2명 (재선임 1명, 신규선임 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) - 제2-1호 사내이사 선임의 건 : 후보 신유동 (재선임) - 제2-2호 기타비상이무이사 선임의 건 : 후보 박찬중 (재선임) - 제2-3호 사외이사 선임의 건 - 제2-3-1호 사외이사 선임의 건 : 후보 김용현 (재선임) - 제2-3-1호 사외이사 선임의 건 : 후보 강영철 (신규선임) → 원안대로 승인 제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 2명) - 제3-1호 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 : 후보 김용현 (재선임) - 제3-2호 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 : 후보 강영철 (신규선임) → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 주당순이익입니다. - 상기 3항의 임원 현황(선임일 현재) 내용 중 선임후 이사총수 7명, 사외이사총수 4명, 선임후 감사위원수 4명에는 2020년 3월 28일 임기만료되는 사외이사 겸 감사위원 1명이 포함된 수치입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2020-02-26 주주총회소집결의 2020-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-06 참고서류 2020-03-11 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신유동 | 1962-10 | 3 | 재선임 | - 한양대 무역학(학사), 연세대 EMBA - (주)휴비스 FY사업본부장, SF사업본부장, 마케팅지원본부장 - 현) (주)휴비스 대표이사 (사장) |
| 박찬중 | 1964-10 | 3 | 재선임 | - 서울대 경영학(학사,석사), 美 미시건大 MBA, 행정고시(32회) - SK건설 전략기획실장 - SK케미칼(주) 경영지원부분장, 고기능소재사업부문장 - SK디스커버리(주) 총괄 (부사장) - 현) SK디스커버리(주) 대표이사 (사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용현 | 1952-07 | 3 | 재선임 | - 성균관대 경제학(학사), 서울대 행정학(석사), 美 조지워싱턴大 경제학 (박사과정), 행정고시 (23회) - 기획예산처 건설,복지예산과장, 사회예산국장 - 보건복지부 차관보 - 대한적십자사 사무총장 - 현) (주)휴비스 사외이사 겸 감사위원 |
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| 강영철 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | - 서울대 경제학(학사), 美 피츠버그大 경영학(석사,박사) - 풀무원 전략담담 부사장, BHC부문지원부문장, 글로벌사업담당 사장 - 풀무원홀딩스 Pulmuone USA 사장, 전략경영원장(사장) 겸임 - 국무조정실 규제조정실장 - 현) 한양대학교 과학기술정책학과 특임교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용현 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 성균관대 경제학(학사), 서울대 행정학(석사), 美 조지워싱턴大 경제학 (박사과정), 행정고시 (23회) - 기획예산처 건설,복지예산과장, 사회예산국장 - 보건복지부 차관보 - 대한적십자사 사무총장 - 현) (주)휴비스 사외이사 겸 감사위원 |
| 강영철 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경제학(학사), 美 피츠버그大 경영학(석사,박사) - 풀무원 전략담담 부사장, BHC부문지원부문장, 글로벌사업담당 사장 - 풀무원홀딩스 Pulmuone USA 사장, 전략경영원장(사장) 겸임 - 국무조정실 규제조정실장 - 현) 한양대학교 과학기술정책학과 특임교수 |