주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 09:30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 선릉로 131길 16 우노빌딩 지하1층 (주)휴비스 본사 식당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <승인사항> - 제1호 의안: 정관 일부 개정의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자: 김건호) 제2-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 (후보자: 최재영) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. -코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내 ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김건호 | 1983-12 | 3 | 신규선임 | - 美 리하이대 재무학 - 2017.01 삼양사 글로벌성장팀장 - 2018.12 삼양홀딩스 글로벌성장 PU장(상무) - 2021.12 휴비스 미래전략주관 사장(現) |
| 최재영 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | - 부산대 경제학, Thunderbird School of Global Management(MBA) - 2017.01 SK케미칼 회계팀장 겸 금융팀장 - 2018.12 SK케미칼 재무지원실장 - 2020.10 SK케미칼 재무지원실장 겸 SK플라즈마 경영지원실장 - 2022.01 SK디스커버리 재무실장 (現) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 13의2. 화장품 및 관련 상품의 판매 및 수출입, 화장품 및 의약외품의 제조, 판매 및 수출입, 피부관리, 피부미용, 미용기기 관련사업 |
정관 제2조(목적)에 사업목적 추가(화장품 사업) | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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