주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 09:30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 선릉로 131길 16 우노빌딩 지하1층 (주)휴비스 본사 식당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <승인사항> - 제1호 의안 : 제25기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 김태홍) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 기 결의한 이사회 결의내용에 따라 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태홍 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | - 서강대 경영학과(학사) - 2014.09~2022.12 하나카드(주) / CFO겸경영전략본부장(상무), 감사부장, 마케팅부장 - 2004.03~2014.09 (주)한국외환은행 / 카드재무지원부장, 카드운영센터장, 카드영업지원부장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태홍 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서강대 경영학과(학사) - 2014.09~2022.12 하나카드(주) / CFO겸경영전략본부장(상무), 감사부장, 마케팅부장 - 2004.03~2014.09 (주)한국외환은행 / 카드재무지원부장, 카드운영센터장, 카드영업지원부장 |