주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-20 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로 43길 17 논현2동주민센터 7층 논현2문화센터 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : - 제19기 감사위원회의 감사보고 - 제19기 영업보고 - 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 - 제19기 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 승인사항 - 정관일부 변경의 건 - 주식, 사채 등에 대한 전자등록 근거 신설의 건 - 외부감사인 선임방법 개정 내용 반영의 건 - 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명) - 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상훈 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | - A.T. Kearney - Bain & Company Korea - 삼양홀딩스 상무 / innovation Center장 (現) |