주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로58길 9, 이에스타워 (주)이상네트웍스 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 사외이사 1명 선임(후보자 박송춘) 제3호 의안 : 현금배당 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박송춘 | 1962-02 | 3년 | 신규선임 | - 호원대학교 국방무기체계학과 교수(現) - 한국무기체계안전협회 부회장(現) - 목원대학교 국제경영학 전공(경제학박사) |
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