정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 108,800 | - 매출액 | 29,156 | |
| - 부채총계 | 21,975 | - 영업이익 | 4,843 | ||
| - 자본금 | 4,508 | - 당기순이익 | 2,873 | ||
| - 자본총계 | 86,825 | *주당순이익(원) | 322 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 153,986 | - 매출액 | 57,156 | |
| - 부채총계 | 36,412 | - 영업이익 | 10,076 | ||
| - 자본금 | 4,508 | - 당기순이익 | 7,640 | ||
| - 자본총계 | 117,574 | *주당순이익(원) | 726 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 891,657,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ※연결재무제표 포함 ※이익배당 예정내용 (보통주 1주당 현금 100원 배당) ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건(관계법령 개정반영) ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김종현 재선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 정관 일부 개정의 건 : 상법 제409조 3항의 개정에 따라 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화되었으므로, 이에 관한 내용을 반영하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-28 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종현 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | 現 (주)황금에스티 대표이사 現 (주)이상네트웍스 사내이사 |