주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로58길 9, 이에스타워 (주)이상네트웍스 8층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제 25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ※연결재무제표 포함 ※이익배당 예정 (보통주 1주당 현금 130원 배당) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김종현 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 결의안건 중 제1호 의안은 외부감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종현 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | 現 (주)황금에스티 대표이사 現 (주)이상네트웍스 사내이사 |